晨鸣纸业(01812.HK)：二零二五年第一次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：二零二五年第一次临时股东大会通告）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（股份代号：1812）宣布将于2025年10月28日下午二时正，在中国山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室举行2025年第一次临时股东大会。

会议将审议以下议案：
一、普通决议案：
1. 修订公司部分治理制度，包括《独立董事管理办法》《重大交易决策制度》《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《对外投资决策制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》及《累积投票制实施细则》。
2. 选举第十一届董事会非独立董事候选人：姜言山、李伟先、刘培吉、朱艳丽为执行董事；宋玉臣、王颖为非执行董事。
3. 选举第十一届董事会独立非执行董事候选人：张志元、罗新华、万刚、孔鹏志。
4. 关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案。

二、特别决议案：
5. 调整公司治理结构并修订《公司章程》。
6. 修订《股东大会议事规则》。
7. 修订《董事会议事规则》。
8. 关于公司及控股子公司对外提供担保的议案。
9. 关于为控股子公司提供担保的议案。

本次股东大会将实行累积投票制选举董事。H股股东登记截止日为2025年10月24日，股份过户登记手续暂停时间为10月27日至10月28日。股东须按要求提交代理人委任表格及相关文件。会议预计为期半天，参会费用自理。