晨鸣纸业(01812.HK)：出席二零二五年第一次临时股东大会之委任表格内容摘要

（原标题：出席二零二五年第一次临时股东大会之委任表格）

山東晨鳴紙業集團股份有限公司將於二零二五年十月二十八日（星期二）下午二時正，在中國山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室舉行二零二五年第一次臨時股東大會或其續會。

本次會議審議多項決議案。普通決議案包括：修訂公司部分治理制度，涵蓋《獨立董事管理辦法》《重大交易決策制度》《關聯交易管理制度》《對外擔保決策制度》《對外投資決策制度》《防範控股股東及關聯方佔用公司資金專項制度》及《累積投票制實施細則》；選舉第十一屆董事會非獨立董事候選人，包括姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、朱艷麗女士為執行董事，宋玉臣先生、王穎女士為非執行董事；選舉第十一屆董事會獨立非執行董事候選人，包括張志元先生、羅新華先生、萬剛先生、孔鵬志先生；以及關於第十一屆董事會非執行董事和獨立非執行董事津貼的議案。

特別決議案包括：調整公司治理結構並修訂《公司章程》；修訂《股東大會議事規則》；修訂《董事會議事規則》；關於公司及控股子公司對外提供擔保的議案；以及關於為控股子公司提供擔保的議案。

會議將採用累積投票制選舉董事，股東所持每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權。委任代理人須於大會舉行前24小時將填妥的委任表格連同授權文件送交香港中央證券登記有限公司。股東填妥委任表格後仍可親自出席並投票。