赤峰黄金(06693.HK)：建议董事会换届选举内容摘要

（原标题：建议董事会换届选举）

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（“本公司”）根据香港联合交易所证券上市规则第13.51(2)条，就第九届董事会换届选举作出公告。

第八届董事会独立非执行董事毛景文博士及沈政昌博士将于临时股东大会后卸任，不再参选。董事会提名王建华先生、高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生为执行董事候选人，张旭东先生为非执行董事候选人，胡乃连先生及黄一平博士为独立非执行董事候选人（统称“重选董事”）。第九届董事会将由十人组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事。

此外，董事会提名赵强先生为执行董事候选人，李厚民博士及蒋琪博士为独立非执行董事候选人。各候选人的履历载于公告附录。

截至公告日，王建华先生、高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生及赵强先生分别于74,200,071股、153,500股、113,000股、111,700股及204,000股A股中拥有权益，占公司已发行股本约3.9044%、0.0081%、0.0059%、0.0059%及0.0107%。其余候选人确认与公司无关联关系，且无在其他上市公司担任董事职务。

赵强先生曾因其妻子在2015至2016年期间被中国证监会认定内幕交易并处罚，但董事会认为赵先生本人未被认定违规，且具备任职资格。

董事会将与当选董事签订为期三年的服务合同，薪酬由董事会厘定并经股东会审批。现任独立董事胡乃连先生、黄一平博士、李厚民博士及蒋琪博士均确认符合独立性要求。

选举须经临时股东大会批准，相关通函将尽快寄发股东。现任董事会成员将继续履职至新一届董事会就任为止。