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中创新航(03931.HK)：董事名单及其角色与职能内容摘要

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2025-10-10 23:07:40

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（原标题：董事名单及其角色与职能）

中創新航科技集團股份有限公司（股份代號：3931）董事會成員如下：

執行董事：劉靜瑜（董事長及公司總經理）、戴穎
非執行董事：胡婧、李建存、謝潔平
獨立非執行董事：王蘇生、陳澤桐、肖文

董事會設有四個委員會：戰略與可持續發展委員會、審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。各董事在委員會中的職位如下：

劉靜瑜：戰略與可持續發展委員會主席（C）、提名委員會主席（C）、其他委員會成員（M）
戴穎：戰略與可持續發展委員會成員（M）
胡婧、李建存、謝潔平均未於任何委員會擔任職務
王蘇生：審計委員會主席（C）、提名委員會成員（M）
陳澤桐：審計委員會成員（M）、薪酬委員會主席（C）、提名委員會成員（M）
肖文：戰略與可持續發展委員會成員（M）、審計委員會成員（M）、薪酬委員會成員（M）

附註：C代表有關董事委員會的主席，M代表有關董事委員會的成員。

本公告日期為2025年10月10日，地點為中國常州。

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