晨鸣纸业(01812.HK)：(1)选举第十一届董事会;及(2)建议修订公司章程等制度暨建议取消设置监事会内容摘要_股票频道

（原标题：(1)选举第十一届董事会;及(2)建议修订公司章程等制度暨建议取消设置监事会）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司宣布第十届董事会任期届满，将选举第十一届董事会。第十一届董事会由11名董事组成，包括5名执行董事（含1名职工代表董事）、2名非执行董事及4名独立非执行董事。执行董事候选人包括姜言山、李伟先、刘培吉、朱艳丽；非执行董事候选人包括宋玉臣、王颖；独立非执行董事候选人包括张志元、罗新华、万刚、孔鹏志。职工代表董事将由职工代表大会民主选出。选举将在2025年10月28日召开的临时股东大会上通过累积投票制进行表决。

同时，公司建议修订《公司章程》及相关制度，并取消设置监事会。根据新《公司法》要求，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度相应废止。修订内容涵盖《公司章程》、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事管理办法等多项制度。有关修订《公司章程》、股东会议事规则及董事会议事规则的议案须经临时股东大会特别决议批准，其余制度修订须经普通决议批准。