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西安旅游: 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-10 22:53:12

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（原标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知）

西安旅游股份有限公司将于2025年10月27日14:30召开2025年第四次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月22日。会议审议包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》，以及补选公司董事等九项议案。其中前七项为非累积投票提案，第9项为补选董事。提案1、2、3需经特别决议通过，须获出席股东所持表决权的2/3以上同意。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，现场会议地点位于西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。登记时间为2025年10月23日，参会费用自理。

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