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中国电影: 中国电影第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 22:49:45

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（原标题：中国电影第四届董事会第一次会议决议公告）

中国电影产业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年10月10日以现场方式召开，应参会董事10人，实际参会10人，会议由傅若清主持。会议审议通过《选举董事长、副董事长》《制定<董事会艺术委员会工作细则>》《组建董事会专门委员会》《聘任总经理》《聘任副总经理、总会计师、总工程师》《聘任董事会秘书、证券事务代表》等议案，各项议案均获10票同意，0票反对，0票弃权。部分议案经董事会提名与薪酬委员会或审计委员会事前审议通过。相关具体内容详见同日披露的公告（2025-044）和（2025-045）。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程规定。

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