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*ST天山: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-10-10 22:43:55

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（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会，审议通过多项议案。会议选举陈明艺、杨昀、郭云川、韩明辉、陈杰、李强为第六届董事会非独立董事，选举刘宗柳、陈继东、李开辉为独立董事。股东会通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意注销回购专用账户中73,198,402股股份。同时审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及《关于提请股东会授权公司董事会办理股份注销暨减资相关事宜的议案》。此外，会议还通过了修订多项公司治理制度的议案，并同意聘任2025年度审计机构。本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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