新亚电子: 新亚电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：新亚电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告）

新亚电子股份有限公司于2025年10月10日召开第三届董事会第六次会议，审议通过多项议案。会议选举黄晓亚为第三届董事会独立董事候选人，尚需提交股东大会审议。审议通过与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案，关联董事杨文华回避表决。会议审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的议案，以及修订董事会各专门委员会工作细则、独立董事工作细则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等多项制度。同时审议通过制定《董事及高级管理人员离职管理制度》《重大事项内部报告制度》《舆情管理及应对制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《董事、高管薪酬管理制度》等议案。上述部分议案尚需提交股东大会审议。会议还提议召开2025年第二次临时股东大会。