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新强联: 第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 22:34:13

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（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）

洛阳新强联回转支承股份有限公司于2025年10月10日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。因可转债转股，公司总股本增至414,085,835股，注册资本相应增加，并拟变更注册地址。董事会成员拟由6人增至7人，增加1名职工代表董事，相应修订《公司章程》并办理工商变更登记。董事会战略委员会更名为战略与ESG委员会，新增ESG管理职责。会议审议通过制定及修订多项内部治理制度。续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用130万元。公司及子公司拟增加不超过20亿元综合授信额度，2025年度授信总额不超过70亿元。会议决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

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