（原标题：第六届董事会2025年第13次会议决议公告）
广东道氏技术股份有限公司第六届董事会2025年第13次会议于2025年10月10日以现场及通讯表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长荣继华主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，董事会认为该报告编制和审核符合法律法规要求，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案获全体董事一致表决通过，8票赞成，0票反对，0票弃权。审计委员会已审议通过该议案。相关报告已于巨潮资讯网披露。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整。备查文件包括董事会决议及审计委员会决议。公告日期为2025年10月11日。
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