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新亚电子: 新亚电子股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-10 22:29:48

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（原标题：新亚电子股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订））

新亚电子股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，须具备财务、管理、法律等专业知识，不得有《公司法》等规定的不得任职情形。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、舆情应对、组织培训、监督合规及股票变动管理等职责。公司应为其履职提供便利，相关人员应予以支持。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，出现违规或不能履职情形时应及时解聘。离任时需进行审查并移交文件，公司应在三个月内聘任新任秘书。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。本细则自董事会批准后生效，由董事会负责解释。

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