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湖南黄金: 第七届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 22:19:44

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（原标题：第七届董事会第十三次会议决议公告）

湖南黄金股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开，应参与表决董事6人，实际表决6人，会议合法有效。会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事王选祥回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，独立董事专门会议已审议通过。会议审议通过《关于补选独立董事的议案》，尚需提交股东大会审议，董事会提名委员会已审议通过。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。相关公告可在巨潮资讯网查阅。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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