（原标题：董事会议事规则）
湖南黄金股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会组织与行为，确保决策效率与科学性，依据《公司法》《证券法》及公司章程制定。董事会由七名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议利润分配等职权。董事任期三年，可连选连任。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，每届任期不超过六年。董事会会议须三分之二以上董事出席方可举行，表决实行一人一票。董事连续两次未亲自出席或委托他人参会，视为不能履职，建议股东会撤换。本规则为公司章程附件，经股东会批准后实施。
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