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光库科技: 董事会薪酬与考核委员会议事规则内容摘要

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2025-10-10 22:10:50

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（原标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则）

珠海光库科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则规定，薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，独立董事应过半数，委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集会议、签署报告、检查决议执行情况并向董事会报告。委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬方案，提出股权激励计划等建议，董事会未采纳建议需在决议中说明理由并披露。会议须2/3以上成员出席，决议需过半数委员通过。委员应亲自出席会议，连续两次缺席或年度出席不足3/4视为不能履职。会议记录由董事会秘书制作，保存不少于10年。本规则自董事会审议通过之日起生效。

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