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光库科技: 董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-10-10 22:09:46

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（原标题：董事会秘书工作制度）

珠海光库科技股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，须具备财务、法律等专业知识及相应资格。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东大会、保密工作、组织培训及督促合规等。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。公司应在原任秘书离职后三个月内完成新任聘任，空缺超三个月董事长代行职责。出现违规、失职或不符合任职条件情形时，公司应一个月内解聘。公司还需聘任证券事务代表协助工作。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

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