如祺出行(09680.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

如祺出行科技有限公司（股份代號：9680）謹訂於2025年10月31日上午十時正以虛擬會議形式舉行股東特別大會，透過Vistra卓佳電子投票系統出席及參與，以處理以下事項。

會議將考慮及酌情通過一項普通決議案，內容包括：(a)批准、追認及確認第三份營銷推廣服務框架協議補充協議及其項下擬進行之交易，詳情載於公司日期為2025年10月10日的通函；(b)批准通函所載截至2026年12月31日止兩個年度該補充協議項下持續關連交易之建議年度上限；(c)授權一名或多名董事採取一切必要、適宜或權宜之行動，簽立相關文件，以執行及落實該補充協議項下交易及建議年度上限。

股東特別大會以線上形式舉行，登記股東可透過卓佳證券登記有限公司獲取個人登入資料參與會議並投票。實益擁有人需透過其銀行、經紀、託管商或香港中央結算（代理人）有限公司作出安排以取得登入資料。虛擬參與之股東將計入法定人數。

為釐定出席及投票資格，公司將於2025年10月27日至10月31日暫停股份過戶登記。股東須於2025年10月24日下午四時三十分前將轉讓文件送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方可獲權出席及投票。

合資格股東可委派一名或多位代表出席及投票，受委代表毋須為公司股東。代表委任表格須於大會舉行前不少於48小時（即不遲於2025年10月29日上午十時正）送達上述地址方為有效。庫存股持有人無權投票。聯名持有人中，僅排名首位者可投票，其餘投票不予受理。

董事會現有成員包括執行董事蔣華先生，非執行董事高銳先生、肖艷女士、梁偉強先生、鍾翔平先生及柏卉女士，以及獨立非執行董事張君毅先生、張森泉先生及李貿祥先生。