新爱德集团(08412.HK)：于2025年10月10日举行的股东周年大会的点票表决结果内容摘要

（原标题：于2025年10月10日举行的股东周年大会的点票表决结果）

新愛德集團有限公司（股份代號：8412）於2025年10月10日舉行股東週年大會，並公布各項決議案的點票表決結果。

大會上共有六項普通決議案提呈，所有決議案均已獲得股東以投票方式正式通過。具體表決結果如下：
1. 省覽及採納截至2025年5月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告，贊成票為51,500,410股（99.9088%），反對票為47,000股（0.0912%）。
2(a) 至 2(e)：重選馬良萍女士及劉惠婧女士為執行董事，重選陳曉鋒博士及龐振宇先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金，各項贊成票均為51,500,410股（99.9088%），反對票為47,000股（0.0912%）。
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金，贊成票為51,500,410股（99.9088%），反對票為47,000股（0.0912%）。
4. 授予董事發行本公司額外股份的無條件授權，贊成票為51,500,410股（99.9088%），反對票為47,000股（0.0912%）。
5. 授予董事購回本公司股份的無條件授權，贊成票為51,500,410股（99.9088%），反對票為47,000股（0.0912%）。
6. 藉加入公司購回的股份總數，擴大發行股份的一般授權，贊成票為51,500,410股（99.9088%），反對票為47,000股（0.0912%）。

所有決議案贊成票均超過50%，獲正式通過。於大會當日，公司已發行股本為122,247,600股，全部股份均有表決權。監票員為寶德隆證券登記有限公司。董事會主席馬良萍於公告上簽署。