龙源电力(00916.HK)：海外监管公告 - 第五届董事会2025年第5次会议决议公告、第五届监事会2025年第4次会议决议公告及相关文件内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 第五届董事会2025年第5次会议决议公告、第五届监事会2025年第4次会议决议公告及相关文件）

龙源电力集团股份有限公司于2025年10月10日召开第五届董事会2025年第5次会议，审议通过多项议案。会议同意修订《公司章程》及股东会议事规则、董事会议事规则等多项配套制度，并授权董事长根据修订内容对公司其他管理制度进行相应调整，相关修订方案将提交股东大会审议。

董事会提名宫宇飞、王利强为第六届董事会执行董事候选人，王雪莲、张彤、王永为非执行董事候选人，魏明德、高德步、赵峰为独立董事候选人，任期三年，相关选举事项将提交股东大会审议。

会议同意制定《经理层工作规则（试行）》，并决定购买董事和高级管理人员责任险，保额每年1亿元，期限3年，总保费控制在180万元以内，该议案将提交股东大会审议。

此外，会议审议通过召开2025年第1次临时股东大会的安排。

同日，公司第五届监事会2025年第4次会议审议通过《关于修订公司章程并废止监事会议事规则的议案》及《关于取消监事会的议案》，同意取消监事会，相关议案将提交股东大会审议。