中信股份(00267.HK)：海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于第三届董事会第十次会议决议公告）

中信金属股份有限公司于2025年10月10日召开第三届董事会第十次会议，会议通知于2025年9月30日以电子邮件方式发出，采用现场与视频会议结合方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长吴献文主持，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定。

会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》。具体包括：同意公司与巴西矿冶公司及其子公司增加2025年度日常关联交易预计金额，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；同意与Minera Las Bambas S.A.增加日常关联交易预计金额，关联董事马满福回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；同意与KAMOA COPPER S.A.增加日常关联交易预计金额，关联董事马满福回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已获公司第三届董事会审计委员会第十次会议及第三届独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

会议同时审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

相关具体内容详见公司在同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。