龙源电力(00916.HK)：建议选举第六届董事会非职工董事内容摘要

（原标题：建议选举第六届董事会非职工董事）

龍源電力集團股份有限公司第五屆董事會任期屆滿，擬進行換屆選舉，組成第六屆董事會。董事會提名宮宇飛先生、王利強先生為執行董事候選人；王雪蓮女士、張彤先生、王永先生為非執行董事候選人；魏明德先生、高德步先生、趙峰女士為獨立非執行董事候選人。上述非職工董事候選人經股東大會選舉通過後，將與職工代表大會選舉產生的職工董事共同組成第六屆董事會，任期三年，可連任。陳傑女士因任期屆滿不再擔任非執行董事及相關職務，確認與董事會無意見分歧，無其他需披露事項。

宮宇飛先生、王利強先生擔任執行董事期間，年度基本薪酬均為人民幣26萬元，按月支付，績效薪酬等由薪酬與考核委員會擬定方案，經董事會及股東大會批准後執行，具體薪酬將於確定後披露。王雪蓮女士、張彤先生、王永先生擔任非執行董事期間不在公司領取薪酬。魏明德先生、高德步先生、趙峰女士擔任獨立非執行董事期間，每年薪酬為人民幣12萬元（稅後，按月支付），差旅費用由公司承擔。三位獨立非執行董事確認符合香港上市規則關於獨立性的要求。

截至公告日，非職工董事候選人過去三年未在任何上市公司擔任董事職務，未在公司及其附屬公司擔任其他職位，與公司董事、監事、高管、主要股東或控股股東無關連，亦未於公司股份中擁有《證券及期貨條例》所界定之權益。無其他須根據香港上市規則披露的事宜。有關委任詳情的通函及股東大會通告將適時刊發。