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北自科技: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-10 21:09:01

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（原标题：董事会议事规则）

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，确保科学决策。董事会由董事长召集主持，特殊情况由副董事长或过半数董事推选人员主持。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知。会议应有过半数董事出席方可举行，董事可书面委托他人代为出席，但受限于关联交易、全权委托等限制。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录及决议需签字确认，档案保存不少于10年。本规则为公司章程附件，经股东会通过后生效，由董事会负责解释。

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