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新华医疗: 新华医疗董事会议事规则内容摘要

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2025-10-10 21:07:36

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（原标题：新华医疗董事会议事规则）

山东新华医疗器械股份有限公司董事会议事规则规定，董事会是公司股东会的执行机构和经营决策机构，维护公司和股东利益。董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集。临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项需回避表决。会议应有二分之一以上董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事代为出席。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。独立董事应按相关规定履职，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会。本规则经股东会审议通过后实施，由董事会解释，股东会修订。

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