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宝信软件: 第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 21:07:26

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（原标题：第十一届董事会第一次会议决议公告）

上海宝信软件股份有限公司于2025年10月10日召开第十一届董事会第一次会议，选举田国兵为董事长。董事会下设战略和ESG委员会、审计委员会、提名薪酬考核委员会，分别由田国兵、白云霞、程林任主任。会议聘任王剑虎为公司总裁，刘慈玲为董事会秘书，彭彦杰为证券事务代表。经总裁提名，聘任陈健、梁越永、黄颖雷、刘慈玲为高级副总裁，刘慈玲兼任总法律顾问和财务负责人。上述议案均获全票通过。相关人员简历显示，王剑虎现任公司董事、总裁、党委副书记，持有公司474,515股A股；陈健、梁越永、黄颖雷、彭彦杰分别持有公司A股或B股，刘慈玲未持股。所有人员均符合任职条件。

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