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新华医疗: 新华医疗董事会提名委员会议事规则内容摘要

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2025-10-10 21:06:04

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（原标题：新华医疗董事会提名委员会议事规则）

山东新华医疗器械股份有限公司董事会提名委员会议事规则于2025年10月发布。提名委员会为董事会下设机构，负责对公司董事及高级管理人员人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占比超二分之一，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括：提出董事会规模与构成建议；研究董事、总经理等人员选任标准；搜寻合格人选；审查候选人资格并提出建议；董事会授权的其他事项。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议表决可采用举手或投票方式，临时会议可通讯表决。会议记录由董事会秘书保存，参会人员负有保密义务。本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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