中集集团(02039.HK)：关于第十一届董事会二〇二五年度第十一次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第十一届董事会二〇二五年度第十一次会议决议的公告）

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
（「本公司」）

本公司将于2025年11月举行股东大会，会议通知已于2025年9月25日发出，并于2025年10月10日发布正式公告。本次股东大会将审议相关议案。

本次股东大会将以现场会议及网络投票方式召开。现场会议时间为2025年10月10日上午9时，地点为深圳市南山区蛇口港湾大道2号公司会议室。网络投票时间依据相关规定执行。

本次会议审议事项包括：
（一）审议《关于〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》；
（二）审议《关于〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2025年度监事会工作报告〉的议案》；
（三）审议《关于〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会授权管理办法〉的议案》。

上述议案经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于香港交易所网站（http://www.hkexnews.hk）及公司官网（http://www.cimc.com）发布的相关文件。

出席本次股东大会的股东需进行登记。登记时间为2025年10月8日至10日，登记方式包括传真、邮件及现场登记。境内自然人股东请提供身份证明文件及持股凭证；机构股东请提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书及持股凭证；境外股东请按相关规定提供证明文件。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。会议语言为中文，会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

本公司提醒广大投资者关注公告信息，及时行使股东权利。