九方智投控股(09636.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

九方智投控股有限公司（股份代号：9636）将于2025年10月27日（星期一）上午十时正在中国上海市青浦区徐泾镇会恒路399弄51号举行股东特别大会，以处理以下事项：

1. 审议及酌情通过（不论有否修订）一项普通决议案：“动议，批准及采纳本公司日期为2025年10月10日的通函附录一所载本公司2025年股份激励计划（‘2025年股份激励计划’）（其注有‘A’字样之副本已提呈本大会，并由本大会主席简签以资识别）的概要，并授权董事进行一切必要事宜以实施2025年股份激励计划。”

2. 宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息，每股0.51港元。

董事会主席陈文彬谨此发出通告。股东有权委派一名或多名代表出席、发言及投票，受委代表无须为公司股东。联名登记持有人中，按股东名册记录顺序排名较前者可投票，其余联名持有人投票不予接纳。

填妥的代表委任表格连同签署的授权书或经核证副本，须于大会指定举行时间至少48小时前（即不迟于2025年10月25日上午十时正）送交公司香港证券登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。

公司将于2025年10月22日至10月27日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东出席资格。为符合资格，所有过户文件须不迟于2025年10月21日下午四时三十分送交上述登记处。

根据上市规则第13.39(4)条，本次大会所有决议案的表决将以投票方式进行。

于本通告日期，执行董事为陈文彬先生、陈冀庚先生和张培红先生；非执行董事为严明先生和CHEN NINGFENG女士；独立非执行董事为赵国庆博士、范勇宏先生及田舒先生。