中信股份(00267.HK)：海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

中信金属股份有限公司将于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东会。会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议定于2025年10月27日14时30分在北京市朝阳区京城大厦举行。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年10月27日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00。

本次股东会审议事项为《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，包括与巴西矿治公司及其子公司、Minera Las Bambas S.A.、KAMOA COPPER S.A.增加日常关联交易预计金额的三个子议案。该议案已获公司第三届董事会第十次会议审议通过，披露于2025年10月11日的上海证券交易所网站及相关媒体。本议案对中小投资者单独计票，不涉及特别决议、关联股东回避表决及优先股股东参与表决的情形。

股权登记日为2025年10月20日，截至当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东有权出席。股东可书面委托代理人参会并行使表决权。登记时间为2025年10月21日9:00至11:30、13:30至16:30，登记地点为北京朝阳区新源南路6号京城大厦。会议联系方式：联系人秦超，电话010-59662188，传真010-84865089，电子邮箱citicmetal@citic.com。参会人员食宿及交通费用自理。