（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）
金安国纪集团股份有限公司于2025年10月10日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于组建覆铜板集团的议案》。会议应到董事九名，实到九名，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。公司拟出资人民币61,600万元新设全资子公司金安国纪科技集团有限公司（暂定名），作为覆铜板集团母公司。公司将持有的上海国纪电子材料有限公司、金安国纪科技（杭州）有限公司、安徽金瑞电子玻纤有限公司、金安国纪商贸有限公司、金安国纪科技（安徽）有限公司各100%股权，以及金安国纪科技（珠海）有限公司75%股权，按股权账面净值合计60,893.009153万元划转至该母公司。董事会授权管理层办理相关事宜。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
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