（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
上海宝信软件股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过续聘2025年度财务和内部控制审计机构、修改《公司章程》、确定第十一届董事会董事人数、给予独立董事津贴、未来三年股东回报规划（2025-2027）等议案。其中修改《公司章程》为特别决议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。会议采用累积投票方式选举田国兵、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力为非独立董事，白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥为独立董事，与职工董事高银波共同组成第十一届董事会。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的52.7715%。上海市华诚律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
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