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卓越新能: 董事会提名委员会工作细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-10 20:31:24

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年10月））

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会专门机构，由三名董事组成，其中独立董事两名，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名、任免及高管聘任等事项向董事会提出建议。委员会提案需提交董事会审议，董事会未采纳建议时应披露具体理由。委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年，委员负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

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