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卓越新能: 董事会审计委员会工作细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-10 20:30:30

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（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年10月））

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则规定，审计委员会为董事会下设专门委员会，由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为会计专业人士，主任委员由该类独立董事担任。委员会任期三年，对董事会负责，主要职责包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，审议财务报告、聘任解聘会计师事务所及财务负责人、会计政策变更等事项，并提交董事会决策。审计部为日常办事机构。会议分为定期与临时，每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。委员需保密会议内容。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

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