中国金融发展(03623.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会职权范围）

中國金融發展（控股）有限公司提名委員會職權範圍（於二零一三年十月十八日採納，並於二零一九年三月十五日及二零二五年八月二十八日修訂）。

提名委員會由董事會成立，成員不少於三名，多數須為獨立非執行董事，至少一名成員為不同性別，主席由董事會委任，可由董事會主席或獨立非執行董事擔任，會議法定人數為兩名成員，公司秘書擔任委員會秘書。

委員會獲董事會授權，確保董事任命過程公平透明，協助物色合適人選並向董事會提出建議，可徵詢專業顧問意見，並獲提供足夠資源履行職責，每年檢討職權範圍有效性並提出修訂建議，必要時可將權力轉授予下屬委員會或主席。

委員會主要職責包括：每年檢討董事會架構、人數、組成及成員多元化；協助編制董事會技能表；每兩年評核董事會表現；物色及提名董事人選；評核獨立非執行董事獨立性；就董事會及高層管理架構、聘用條款、委員會組成、架構變動、接班計劃等向董事會提出建議；檢討董事多元化政策並建議可計量目標；制定及檢討提名政策；委員會主席須出席股東大會回答相關問題；考慮繼任計劃、領導才能需求、市場變化、上市規則要求、服務合同公平性、董事委任函內容、離職董事原因及其他董事會指派事項。

委員會會議記錄由秘書保存，詳列商議事項及決議，並送交全體成員及董事會成員。董事會可按組織章程細則及上市規則修訂或撤銷本職權範圍，不影響此前已生效決議的效力。本職權範圍可應要求提供予任何人士。