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恒兴新材: 第二届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 20:04:26

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（原标题：第二届董事会第二十五次会议决议公告）

江苏恒兴新材料科技股份有限公司于2025年10月10日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，涉及修订《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》等23项制度，新制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《市值管理制度》等2项制度，其中部分需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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