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积成电子: 第八届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 20:03:56

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（原标题：第八届董事会第十五次会议决议公告）

积成电子第八届董事会第十五次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事、监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》；将“股东大会”调整为“股东会”；完善法定代表人、股东会、董事会、高级管理人员相关规定，增加党建条款及职工代表董事等内容。同时审议通过《关于修订及新增公司部分管理制度的议案》，修订股东会议事规则等制度，新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等。会议还审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，相关议案将提交股东大会审议。

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