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ST晨鸣: 第十届董事会第二十一次临时会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 20:03:37

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（原标题：第十届董事会第二十一次临时会议决议公告）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2025年10月10日召开第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过多项议案。公司拟调整治理结构，取消监事会及监事设置，其职权由董事会审计委员会承接，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。会议审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》等多项制度。审议通过关于公司及控股子公司对外提供担保、为控股子公司提供担保的议案。会议同意提名姜言山、李伟先、刘培吉、朱艳丽为执行董事候选人，宋玉臣、王颖为非执行董事候选人，张志元、罗新华、万刚、孔鹏志为独立非执行董事候选人，任期三年。非执行董事和独立非执行董事津贴拟定为20万元（含税）/人/年。会议决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

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