（原标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告）
天润工业技术股份有限公司于2025年10月10日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记及备案手续。同时审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等，上述议案均获全票通过。会议还审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月28日召开临时股东大会。相关修订内容及通知已同步在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
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