（原标题：第二届监事会第二十次会议决议公告）
江苏恒兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议于2025年10月10日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席姚云松主持，召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，认为该调整符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等要求，决策程序合法合规；取消监事会后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不存在损害公司及股东权益的情形。在股东大会审议通过前，监事会将继续履职。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
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