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龙建股份: 龙建股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-10 19:38:01

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（原标题：龙建股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

龙建路桥股份有限公司将于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日14点50分，地点为哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室。网络投票通过中国证券登记结算有限公司网络投票系统进行，投票时间为2025年10月26日15:00至10月27日15:00。股权登记日为2025年10月22日。会议审议事项包括：关于取消监事会并修订公司章程的议案、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度的议案，以及选举董事的议案，其中增补王艳秋为非独立董事。上述议案已由公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告于2025年10月11日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可委托代理人出席。

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