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新北洋: 《股东会议事规则》（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-10 19:25:07

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（原标题：《股东会议事规则》（2025年10月修订））

山东新北洋信息技术股份有限公司股东会议事规则规定，股东会为公司最高权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、审议重大资产交易及关联交易等职权。股东会分为年度和临时会议，由董事会或其他召集人依法召集。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东可亲自或委托代理人出席，表决权按持股数确定。会议提案需属股东会职权范围，单独或合计持有1%以上股份的股东可提出提案。审议关联交易时，关联股东应回避表决。股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），涉及修改章程、增资减资、合并分立等事项需特别决议通过。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年。本规则经股东会审议通过后生效，为公司章程附件。

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