怡俊集团控股(02442.HK)：股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格内容摘要

（原标题：股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格）

怡俊集團控股有限公司（股份代號：2442）將於二零二五年十一月三日（星期一）上午十時三十分在香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓1號及2號會議室舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過相關決議案。

大會將省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。建議續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

建議重選吳榮煥先生、吳榮盛先生及王軍先生為執行董事；重選龐錦強教授、鄭承欣女士及羅智弘先生為獨立非執行董事。建議授權董事會釐定董事薪酬。

建議授予董事會一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過公司現有已發行股份總數20%的額外股份；同時授予董事會授權購回不超過公司現有已發行股份總數10%的股份。並建議根據購回股份的數目，相應擴大配發及發行股份的一般授權。

建議宣派及派付截至二零二五年六月三十日止年度的末期股息，每股普通股0.05港元，並授權任何董事採取必要行動落實派付。

特別決議案建議將公司英文名稱由「Easy Smart Group Holdings Limited」更改為「Bio Vista Harbour Holdings Group Limited」，並採納「生命未來港控股集團有限公司」為中文雙重外國名稱，取代現有中文名稱「怡俊集團控股有限公司」，並授權董事辦理相關註冊及文件事宜。