怡俊集团控股(02442.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

怡俊集團控股有限公司（股份代號：2442）謹訂於二零二五年十一月三日（星期一）上午十時三十分假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓1號及2號會議室舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過以下決議案。

大會將省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告，並續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為核數師，授權董事會釐定其薪酬。

建議重選吳榮煥先生、吳榮盛先生、王軍先生為執行董事；重選龐錦強教授、鄭承欣女士、羅智弘先生為獨立非執行董事。同時授權董事會釐定董事薪酬。

建議授予董事會一般及無條件授權，於有關期間配發、發行及處理最多不超過決議案通過時已發行股份20%的額外股份或相關證券，惟若干情況如供股、購股權計劃、以股代息等除外。

建議授予董事會權力於聯交所或獲認可的其他證券交易所購回不超過已發行股份總數10%的股份，並相應擴大先前授出的發行股份授權，增加額度相當於購回股份數目，但不得超過已發行股份總數的10%。

建議宣派及派付截至二零二五年六月三十日止年度的末期股息每股0.05港元，並授權任何董事採取必要行動落實派付。

建議將公司英文名稱由「Easy Smart Group Holdings Limited」更改为「Bio Vista Harbour Holdings Group Limited」，中文雙重外國名稱由「怡俊集團控股有限公司」更改为「生命未來港控股集團有限公司」，並授權董事辦理相關手續。

為確定出席資格，股份過戶登記將於二零二五年十月二十八日至十一月三日暫停，截止登記日為十一月三日。