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新北洋: 第八届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 19:12:11

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（原标题：第八届董事会第九次会议决议公告）

山东新北洋信息技术股份有限公司于2025年10月10日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》，上述议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。会议同时通过《关于修订、废止、新增部分管理制度的议案》，涉及修订《董事会秘书工作细则》《关联交易决策制度》《募集资金使用管理制度》等24项制度，废止《监事会议事规则》《监事会主席年薪制规定》2项制度，新增《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》3项制度。其中部分修订和新增制度需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有修订及新增制度将在巨潮资讯网披露。

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