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睿昂基因: 睿昂基因2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-10 19:02:10

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（原标题：睿昂基因2025年第三次临时股东大会决议公告）

上海睿昂基因科技股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长高尚先主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东及代理人共24人，代表有表决权股份17,321,467股，占公司总表决权股份的31.3873%。会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分内部制度的议案》中的10项子议案，包括修订信息披露、募集资金管理、董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事制度等多项制度。所有议案均获通过，其中第1项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上同意。表决结果真实、合法、有效。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议合法有效。

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