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完美世界: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-10 18:44:10

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

完美世界股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范运作和科学决策。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，适用于董事会定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议由董事长主持，会议通知需提前发出，会议应有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席，但有限制条件。会议表决实行一人一票，须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，回避表决情形按相关规定执行。会议记录、决议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。本规则为公司章程附件，由董事会解释。

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