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完美世界: 董事会秘书工作细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-10 18:36:11

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月））

完美世界股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。其主要职责包括负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会及股东大会、会议记录、保密工作、股票变动管理等，并作为公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事会秘书须具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《上市规则》规定的不得任职情形。公司需为其履职提供便利，任何机构和个人不得干预其正常履职。董事会秘书解聘须有充分理由，并及时公告及报告交易所。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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