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完美世界: 独立董事工作细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-10 18:35:53

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（原标题：独立董事工作细则（2025年10月））

完美世界股份有限公司独立董事工作细则旨在完善公司治理结构，保护股东利益。独立董事应具备独立性，不在公司及关联方任职，与主要股东无利害关系，原则上最多在三家上市公司兼任独立董事。公司董事会中独立董事占比应超三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，每年现场工作时间不少于十五日，并对关联交易、重大利益冲突等事项发表独立意见。独立董事行使特别职权须经全体独立董事过半数同意，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应保障独立董事知情权、履职权，并承担其履职所需费用。细则还规定了独立董事的提名、选举、更换、述职及履职保障等内容。

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