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完美世界: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-10 18:33:58

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

完美世界股份有限公司将于2025年10月27日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月16日。会议审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理办法》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》，以及修订《募集资金管理制度》，制定《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。其中，议案1-3为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，中小投资者表决将单独计票。

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