MONGOL MINING(00975.HK)：董事名单与其角色及职能内容摘要

（原标题：董事名单与其角色及职能）

蒙古礦業集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限責任公司，股份代號：975）董事名單及其角色與職能自二零二五年十月十二日起生效。

董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事為Odjargal Jambaljamts先生（董事會主席）和Battsengel Gotov博士（集團行政總裁）。非執行董事為Enkhtuvshin Gombo女士和Myagmarjav Ganbyamba先生。獨立非執行董事為陳子政先生、Delgerjargal Bayanjargal女士及Tsend-Ayush Tuvshintur博士。

董事會下設四個委員會，成員如下：

審核委員會：由陳子政先生擔任主席，成員包括Enkhtuvshin Gombo女士、Delgerjargal Bayanjargal女士及Tsend-Ayush Tuvshintur博士。

環境、社會及管治委員會：由Tsend-Ayush Tuvshintur博士擔任主席，成員包括陳子政先生、Myagmarjav Ganbyamba先生、Delgerjargal Bayanjargal女士及Enkhtuvshin Gombo女士。

提名委員會：由Odjargal Jambaljamts先生擔任主席，成員包括Delgerjargal Bayanjargal女士及Tsend-Ayush Tuvshintur博士。

薪酬委員會：由Delgerjargal Bayanjargal女士擔任主席，成員包括Odjargal Jambaljamts先生及Tsend-Ayush Tuvshintur博士。

本公告於二零二五年十月十日於香港發出。