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完美世界: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 18:32:08

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（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

完美世界股份有限公司于2025年10月10日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会及监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，免去张丹、韩长艳监事职务，相关制度废止，并授权管理层办理工商变更及章程备案。该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项审议通过多项制度修订与制定议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会实施细则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》等，部分制度更名。其中11项制度修订议案需提交股东大会审议，其余自董事会通过日起生效。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票方式，具体时间定于2025年10月27日。

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